Immigration

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¿Como la nueva “prohibición de viajar” afecta a venezolanos?

Este pasado 25 de septiembre de 2017, el presidente Donald Trump emitió una nueva Proclamación Presidencial, que afecta a varios países. En particular, la inclusión de Venezuela tiene muchos ciudadanos preguntándose “¿cómo me afecta esto?” Muchas veces, recurrir a los medios de comunicación ofrece poca o ninguna aclaración.

Primero, es importante entender el propósito detrás de la Proclamación. La Proclamación señala que, después de una revisión mundial de cómo los países evalúan las amenazas de seguridad cuando sus ciudadanos buscan entrar a los Estados Unidos, un pequeño número de países se encontraron carentes en protocolos de seguridad. Específicamente, varios países no estaban verificando debidamente, o compartiendo con los EE.UU., identidades de inmigrantes, amenazas de seguridad y / o amenazas terroristas. Después de un período de 50 días, los países que todavía no estaban a la altura de la norma fueron incluidos en la prohibición.

En particular, se incluyó a Venezuela porque, a pesar de que sigue los estándares básicos para confirmar identidades, el gobierno venezolano no coopera con la verificación y el intercambio de información de identidad y seguridad pública / amenaza terrorista con los EE.UU. La Proclamación también señala que Venezuela no coopera para recibir a sus nacionales una vez deportados de los EE.UU.

La Proclamación impide que funcionarios de las agencias gubernamentales venezolanas y su familia inmediata entren a los EE.UU. bajo una visa de visitante no-inmigrante (B1 / B2). Los ciudadanos venezolanos sin afiliación gubernamental que ya tienen visas pueden estar sujetos a más procedimientos para asegurarse de que su información esté actualizada, pero está claro que esta Proclamación no es una prohibición total a los venezolanos que obtienen visas para ingresar a los EE.UU.

Estas limitaciones sólo se aplicarán a los venezolanos que se encuentren fuera de los EE.UU. y no tengan un visado válido, a partir del 18 de octubre de 2017. No afectará a aquellos que son residentes permanentes legales, diplomáticos o se les ha concedido asilo. La Proclamación no revoca una visa válida.

How does the new “travel ban” affect Venezuela?

On September 25, 2017, President Donald Trump issued a new Presidential Proclamation, which impacts several countries. In particular, the inclusion of Venezuela has many nationals wondering “how does this impact me?” Often times, turning to the news media offers little to no clarification.

First, it is important to understand the purpose behind the Proclamation. The Proclamation notes that, after a worldwide review of how countries assess safety and security threats, a small number of countries were found lacking in security protocols. Specifically, various countries were not properly verifying, or sharing with the United States, immigrant identities, security threats, and/or terroristic threats. After a 50-day period, the countries that were still not up to standard were included in the ban.

In particular, Venezuela was included because, even though it follows the basic standards to confirm identities, the Venezuelan government does not cooperate with verifying and sharing identity and public safety/terrorism threat information with the U.S. The Proclamation also notes that Venezuela does not cooperate to receive back its nationals once deported from the U.S.

The Proclamation prevents certain Venezuelan government agency officials and their immediate family from entering the U.S. under a non-immigrant visitor (B1/B2) visa. In addition, Venezuelan nationals that are unaffiliated with government agencies and already have visas may be subject to more procedures to make sure their information stays up to date, but it is clear that this Proclamation is not a wholesale ban on Venezuelans obtaining visas to enter the U.S.

These limitations will only apply to Venezuelans who are outside of the U.S. and do not have a valid visa, as of October 18, 2017. It will not affect those who are lawful permanent residents, diplomats, or have been granted asylum. The Proclamation does not revoke a valid visa.

Las Múltiples Opciones de Visa en Los EEUU

La mayoría de la gente no saben de la multitud de opciones de inmigrar a los Estados Unidos. En general, hay opciones para profesionales (personas con título universitario y una oferta de trabajo), personas de habilidades extraordinarias (personas con premios, etc. en su área de experiencia), gerentes/ejecutivos internacionales, e inversionistas. Abajo destaco tres opciones de inmigración en las categorías de gerente internacional e inversionista.

Visa L-1A y Luego Residencia Permanente

Primero es la visa L-1A, la cual es una visa para “gerentes o ejecutivos internacionales”, o sea, un gerente o ejecutivo que se transfiere de un filial en el extranjero a una empresa afiliada en los EEUU. En general, las dos empresas tienen el mismo dueño (o grupo de propietarios) o la empresa en el extranjero es dueña de la empresa en los EEUU.

El solicitante tiene que tener un puesto gerencial o ejecutivo planeado en los EEUU, y tiene que haber ejercido como gerente o ejecutivo en uno de los últimos 3 años antes de entrar a los EEUU. Si la empresa en los EEUU es nueva, por lo general hay que tener al menos 2-3 empleados a tiempo completo en los EEUU después del primer año. El idea es que la empresa tendría al menos 8-12 empleados dentro de 3 a 5 años.

Se puede pedir un total de 7 años con la visa L-1A. Después se puede solicitar la residencia bajo la categoría EB-1-C que básicamente tiene los mismos requisitos que la visa L-1A. También cabe mencionar que el filial en el extranjero debe tener al menos 5-8 empleados actualmente, como mínimo.

Visa E-1/2 – Opción Inversionista No-Inmigrante

La visa de inversionista (visa E) es para inversionistas (o sus empleados que son ejecutivos/gerentes y empleados esenciales) que crean una empresa en los EEUU que hace comercio con el país de origen del solicitante (E-1) o inversiones en los EEUU (E-2). La visa E no requiere una empresa afiliada en el extranjero.

En general, el solicitante es también accionista de la compañía en los EEUU por lo menos 50% de la propiedad de la empresa. Pero lo necesario es que 50% de la compañía sea propiedad de personas del mismo país que el solicitante.

La inversión en los EEUU tiene que ser “sustancial”, pero no hay un nivel concreto. Puede ser una inversión de US$100,000 o más que un millón de dólares americanos. Realmente, depende del requerimiento de la inversión.

Los requerimientos de creación de empleo no son tan estrictos como la visa L-1A, pero dentro de un año es recomendable tener un plan de empleo al menos 1-2 empleados. Y hay ciertos escenarios donde se puede solicitar la visa E-2 sin empleados planeados.

La visa E se puede renovar siempre y cuando la empresa esté operando en los EEUU (no tiene un límite de 7 años como la visa L-1A), pero no hay un camino directo a la residencia estadounidense como para la visa L-1A. También cabe mencionar que el solicitante tiene que tener ciudadanía de un país en esta lista: http://travel.state.gov/content/visas/english/fees/treaty.html.

EB-5 – Opción Inversionista Inmigrante

La visa EB-5 es una visa inmigrante (residencia permanente, o green card) para inversores. El inversor bajo esta categoría tiene que invertir US$1,000,000 en una empresa constituida en los EEUU que genera 10 empleos (tiempo completo) dentro de dos años. El monto requerido de la inversión baja a $500,000 si la empresa se ubica en una ciudad rural o en una región de alto desempleo (150% del promedio nacional).

Hay dos tipos de solicitudes EB-5: directo y centro regional. Solicitudes directos es cuando la inversionista invierte en su propia empresa. Solicitudes de centro regionales implica que la inversionista invierte en una empresa tercera que tiene una pre-aprobación del gobierno estadounidense de que cada inversión de $500,000 creará 10 empleos dentro de dos años.

El beneficio de hacer una solicitud EB-5 es que el solicitante no tiene que tener una nacionalidad específica. Tampoco hay que haber ejercido como “gerente” en un filial, o tener un porcentaje especifico de las acciones. Y no hay que gestionar la empresa en una forma cotidiana.

El proceso, sea directo o tras un centro regional, dura entre 1 y 2 años. Luego dos años después hay que probar que de verdad hicieron los 10 empleos.

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La visa correcta depende entonces en las metas de la inversionista y su experiencia laboral. No hay una opción “mejor” para todos. Todo depende en ti y en entender bien las múltiples opciones de visa en los EEUU.

Can a Non-Immigrant Obtain Florida Homestead Protections?

With all of the international investors purchasing condos and homes in South Florida, the question arises as to whether a person who is not a green card holder or a US citizen may claim the protections and benefits of Florida “homestead”. For a general overview of homestead please see our previous article here.

Non-immigrants are those people in the US who do not have either a green card (permanent residence) or US citizenship. Non-immigrant categories include the B visa, E visa, L visa, O visa, H-1B visa, among many other non-immigrant visa categories.

Qualifying your home as a “homestead” affords many advantages such as limiting the increase in property taxes to a maximum of 3% per year and protecting the home from creditors. However, not everyone can claim homestead on a Florida home even if they are living in the home full time as shown below.

To qualify your home as homestead you must be able to make your home your “permanent residence”. Therefore, if you are a non-immigrant investor without a green card or US citizenship you may not qualify for the homestead exemption.

In 1963 the Florida Supreme Court found that a non-immigrant could not receive the protections and benefits of Florida’s homestead laws since the applicant was a non-immigrant. See Juarrero v. McNayr, 157 So. 2d 79 (Fla. 1963). This means that if a homestead applicant does not hold either a green card or US citizenship, then typically the applicant will not be able to qualify their Florida home as a homestead because they cannot form the intent to reside in Florida permanently. The reason is that the applicant is limited in the amount of time that they can stay in the US due to their non-immigrant status.

However, a non-immigrant who has US citizen children or spouse may potentially claim the homestead exemption for the benefit of their US citizen family members. The Florida Supreme Court addressed this issue in Garcia v. Andonie, 101 So. 3d 339 (Fla. 2012) where the Court found that a married couple from Guatemala in E-2 visa status could claim homestead on their Florida home, but only because the couple had US citizen children.

It is also worth noting that certain US visas require that the holder not have what is called “immigrant intent”, or the intent to make the US his or her permanent home. Therefore, claiming the Florida homestead protection could potentially have adverse consequences on immigration benefits.

The story is not all glum, since even an investor in non-immigrant status may not be able to qualify his or her residence as a Florida homestead, the annual property taxes are currently capped at a maximum increase of 10%. This means that if your property value increases by 25% in a year, the maximum amount that your property taxes could increase is only 10%. And if one year the value increases by less than 10%, the tax will only reach the amount of such increase.

If you would like to review your ownership structure, tax plan, or immigration plan feel free to reach out to the attorneys of PRA Law.

Selective Service Registration and Naturalization

Trouble confirming a man’s Selective Service registration for naturalization purposes??

Since 1940 under the Military Service Act males in the U.S. between the ages of 18 and 25 must register for Selective Service. This basically registers the man with the government so that in the event that a draft for war occurs the government will be able to contact the man.

Failure to register for Selective Service can result in the denial of a man’s naturalization petition, meaning he cannot move from permanent residence (green card holder) to a U.S. citizen.

A quick search on the internet gives one such advice as “file an affidavit to show that the man didn’t know about his requirement to register.” However, the I-485 adjustment of status petition is clear in my view that upon approval of an I-485, USCIS sends the young man’s information to Selective Service for registration, or at least the wording on the form seems to say that USCIS will do it.

So why file an affidavit saying that the man did not know about the requirement to register for Selective Service? First off, I would argue that the wording on the I-485 is ambiguous and would confuse a person into believing that USCIS will be taking care of the Selective Service registration. That is what I would put in an affidavit… and I am a lawyer reading the I-485 wording, imagine a laymen. (note that old versions of the I-485 may have different wording, so I would do a FOIA to be certain of the wording in the filed version of the form for the man).

Here is the revelation: when a man adjusts status USCIS does in fact (typically, but maybe not always) send his info to Selective Service. But if the man did not have a social security number at the time of adjustment of status to permanent residency, he will not be registered based on his SSN, but based on his name and date of birth.

So when you go to confirm registration via phone with the SSN of the man, don’t stop there if you cannot confirm registration. Try calling a Selective Service agent (real person on the line) and ask them to confirm if the man is registered under his name and DOB.

VISA E O VISA L? PORQUE ME GUSTA MÁS LA VISA E QUE LA VISA L-1A PARA EJECUTIVOS Y GERENTES DE PEQUEÑAS EMPRESAS

Existen muchas opciones de visa para los extranjeros que gustarían vivir y trabajar en los Estados Unidos. En pocas palabras, la visa correcta depende de los antecedentes de la persona (educación, experiencia, etc.) y los detalles de la empresa estadounidense (quien será el propietario, el producto y/o los servicios, número previsto de empleados en los EEUU, etc.). Pero cuando la solicitud de la visa es para la posición de un ejecutivo o gerente, las dos opciones principales son la visa-E y la visa L-1A.

La diferencia principal entre la visa E y la visa L-1A es que para obtener la visa L-1A debe existir una empresa filial en el extranjero. Por ejemplo, la empresa estadounidense puede ser propiedad exclusiva de la empresa extranjera o viceversa, o los mismos propietarios pueden ser dueños de ambas compañías. Además, el solicitante de visa tiene que haber trabajado en la filial en el extranjero durante al menos un año dentro de los tres años anteriores antes de venir a los Estados Unidos.

En este punto del análisis, el cliente habrá trabajado para una filial en el extranjero o no. Si él o ella han trabajado en el extranjero entonces ambas visas, E y L-1A, están sobre la mesa. Si él o ella vienen a comenzar una nueva empresa en los EEUU y no hay ninguna filial extranjera, entonces la visa E sería la única opción.

Muchas personas elogian los beneficios de la visa L-1A sobre la visa E. La razón principal es que en un futuro, el solicitante puede solicitar la residencia (“Green Card”) a través de la empresa y no tener que lidiar con el proceso de certificación de empleo (PERM). Tengo que reconocer que este es un beneficio significativo, pero hay muchos más beneficios con la visa E que en mi opinión se imponen sobre la visa L-1A para las pequeñas empresas. Aquí las razones:

Beneficio # 1 – Usted no tiene que lidiar con USCIS

Algunas visas tienen que ser solicitadas inicialmente a la agencia estadounidense de inmigración, conocida por sus siglas en inglés USCIS o como “Inmigración”, y después de la aprobación por USCIS la petición se envía a la embajada o consulado en el extranjero para una segunda (y simple) aprobación por el Departamento de Estado de los Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, hay dos pasos principales en el proceso de visas como la visa L. Sin embargo, al peticionar una visa E, puede solicitarse directamente al DOS en la embajada estadounidense más cercana o consulado de su país de residencia. Entonces, para la visa E el DOS procesa la adjudicación principal de su petición, y para una visa L-1A la USCIS procesa la adjudicación principal.

Yo prefiero lidiar con el DOS que con la USCIS. La razón principal es que cuando se trata de una persona de negocios exitosa con un buen plan de negocios y ésta persona se presenta delante de un oficial del DOS en la embajada o consulado, si la empresa ha empezado a invertir en los EEUU, se hace más difícil para el oficial del DOS mirar a los ojos de la persona de negocios y negarle la petición de visa E.

Sin embargo, si está solicitando una visa L-1A usted no tiene el beneficio de interacción cara a cara. De hecho, ni siquiera se puede hablar con el oficial a cargo de la petición. Es naturaleza humana básica lo que hace más fácil negar algo cuando no se tiene que mirar a los ojos de dicha persona. Por lo tanto, los estándares para la aprobación de una petición a través de USCIS parecen ser más elevados en algunos casos.

Beneficio # 2 – Cuesta menos

A todos nos gusta gastar menos, ¿no? La visa E tiene un costo total de US$270.00 en tasas gubernamentales, mientras que la visa L-1A cuesta US$2,240.00 en tasas gubernamentales. Matemática simple. Además, recuerde que usted tendrá que pagar de nuevo las mismas tasas al año siguiente debido a que una pequeña empresa obtiene la aprobación de la visa L-1A por sólo un año. Así que tome los US$2,240 y duplíquelo, y añada mis honorarios también.

Beneficio # 3 – Dura más

La visa L-1A sólo puede durar un total de 7 años, mientras que la visa E puede durar por el resto de su vida, siempre y cuando la empresa siga operando. Usted tendrá que renovar su visa a lo largo de los años, pero no hay, en general, límite de tiempo.

Beneficio # 4 – Tiene un requisito menor de empleados

Este punto es central para las pequeñas empresas. Para ambas visas​​, el solicitante debe ser un ejecutivo o gerente. Esto significa que el solicitante no debe estar realizando las tareas operativas del día a día de la compañía estadounidense, tales como facturar a los clientes, procesar órdenes de envío, etc. Pero el estándar de la USCIS para éste punto, en mi experiencia, es mucho mayor que el del DOS. Lo que sucede es que cuando aprueban la visa L-1A se tiene que demostrar dentro de un año que se tendrán de 3 a 5 empleados, luego de tres años se tiene que demostrar que se tendrán de 5 a 7 empleados. Pero cuando se obtiene la visa E, dependiendo del tipo de empresa, se puede funcionar a largo plazo con 2 o 3 empleados, y en ciertos casos no se necesitan empleados! Todo esto depende del tipo de trabajo, pero bastaría decir que el DOS es un poco más tolerante en la exigencia de los empleados.

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Una parte que no he mencionado es que la visa E sólo está disponible para los extranjeros de ciertos países. Así que el análisis básico entre la visa L-1A y la visa E es: 1) ¿Es usted nacional de un país en la lista de países con tratado E?, y 2) ¿Tiene una empresa en el extranjero?

A partir de ahí el solicitante necesita decidir realmente qué nivel de supervisión él o ella quiere por parte del gobierno de los Estados Unidos sobre cómo manejar su negocio. Si usted va a tener pocos empleados, una visa E puede ser el visado correcto. Si usted va a tener más de 10 empleados y quiere residencia en un futuro, la visa L-1A es probablemente mejor. Pero en mi opinión, la visa E es una gran opción, incluso para las personas que calificarían para la visa L-1A debido a los beneficios mencionados anteriormente.

Las Múltiples Opciones de Visa en Los EEUU

La mayoría de la gente no saben de la multitud de opciones de inmigrar a los Estados Unidos. En general, hay opciones para profesionales (personas con título universitario y una oferta de trabajo), personas de habilidades extraordinarias (personas con premios, etc. en su área de experiencia), gerentes/ejecutivos internacionales, e inversionistas. Abajo destaco tres opciones de inmigración en las categorías de gerente internacional e inversionista.

Visa L-1A y Luego Residencia Permanente

Primero es la visa L-1A, la cual es una visa para “gerentes o ejecutivos internacionales”, o sea, un gerente o ejecutivo que se transfiere de un filial en el extranjero a una empresa afiliada en los EEUU. En general, las dos empresas tienen el mismo dueño (o grupo de propietarios) o la empresa en el extranjero es dueña de la empresa en los EEUU.

El solicitante tiene que tener un puesto gerencial o ejecutivo planeado en los EEUU, y tiene que haber ejercido como gerente o ejecutivo en uno de los últimos 3 años antes de entrar a los EEUU. Si la empresa en los EEUU es nueva, por lo general hay que tener al menos 2-3 empleados a tiempo completo en los EEUU después del primer año. El idea es que la empresa tendría al menos 8-12 empleados dentro de 3 a 5 años.

Se puede pedir un total de 7 años con la visa L-1A. Después se puede solicitar la residencia bajo la categoría EB-1-C que básicamente tiene los mismos requisitos que la visa L-1A. También cabe mencionar que el filial en el extranjero debe tener al menos 5-8 empleados actualmente, como mínimo.

Visa E-1/2 – Opción Inversionista No-Inmigrante

La visa de inversionista (visa E) es para inversionistas (o sus empleados que son ejecutivos/gerentes y empleados esenciales) que crean una empresa en los EEUU que hace comercio con el país de origen del solicitante (E-1) o inversiones en los EEUU (E-2). La visa E no requiere una empresa afiliada en el extranjero.

En general, el solicitante es también accionista de la compañía en los EEUU por lo menos 50% de la propiedad de la empresa. Pero lo necesario es que 50% de la compañía sea propiedad de personas del mismo país que el solicitante.

La inversión en los EEUU tiene que ser “sustancial”, pero no hay un nivel concreto. Puede ser una inversión de US$100,000 o más que un millón de dólares americanos. Realmente, depende del requerimiento de la inversión.

Los requerimientos de creación de empleo no son tan estrictos como la visa L-1A, pero dentro de un año es recomendable tener un plan de empleo al menos 1-2 empleados. Y hay ciertos escenarios donde se puede solicitar la visa E-2 sin empleados planeados.

La visa E se puede renovar siempre y cuando la empresa esté operando en los EEUU (no tiene un límite de 7 años como la visa L-1A), pero no hay un camino directo a la residencia estadounidense como para la visa L-1A. También cabe mencionar que el solicitante tiene que tener ciudadanía de un país en esta lista: http://travel.state.gov/content/visas/english/fees/treaty.html.

EB-5 – Opción Inversionista Inmigrante

La visa EB-5 es una visa inmigrante (residencia permanente, o green card) para inversores. El inversor bajo esta categoría tiene que invertir US$1,000,000 en una empresa constituida en los EEUU que genera 10 empleos (tiempo completo) dentro de dos años. El monto requerido de la inversión baja a $500,000 si la empresa se ubica en una ciudad rural o en una región de alto desempleo (150% del promedio nacional).

Hay dos tipos de solicitudes EB-5: directo y centro regional. Solicitudes directos es cuando la inversionista invierte en su propia empresa. Solicitudes de centro regionales implica que la inversionista invierte en una empresa tercera que tiene una pre-aprobación del gobierno estadounidense de que cada inversión de $500,000 creará 10 empleos dentro de dos años.

El beneficio de hacer una solicitud EB-5 es que el solicitante no tiene que tener una nacionalidad específica. Tampoco hay que haber ejercido como “gerente” en un filial, o tener un porcentaje especifico de las acciones. Y no hay que gestionar la empresa en una forma cotidiana.

El proceso, sea directo o tras un centro regional, dura entre 1 y 2 años. Luego dos años después hay que probar que de verdad hicieron los 10 empleos.

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La visa correcta depende entonces en las metas de la inversionista y su experiencia laboral. No hay una opción “mejor” para todos. Todo depende en ti y en entender bien las múltiples opciones de visa en los EEUU.

E Visa or L Visa? Why I Like the E Visa Better than the L-1A For Small Business Executives and Managers

There are many visa options for foreigners who would like to live and work in the United States. Simply put, the correct visa depends on the background of the person (education, experience, etc.) and the details of the U.S. company (who will own it, product and service offerings, number of expected employees in the U.S., etc.). But when the visa applicant is destined to an executive or manager position, the two main options are the E-visa and the L-1A visa.

The main difference between the E and L-1A visas is that to obtain the L-1A there must be an affiliate company abroad. For example, the U.S. company can be wholly owned by the foreign company, the foreign company can own the U.S. company, or the same owner(s) can own both companies. In addition, the visa applicant has to have worked at the affiliate abroad for at least one year within the previous three years before coming to the United States.

At this point in the analysis, either the client will have worked for an affiliate abroad or not. If he or she had worked abroad then both E and L-1A visas are on the table. If he or she is coming to start a new company in the U.S. and there is no foreign affiliate, then only the E visa will be on the table.

Many people rave at the benefits of the L-1A visa over the E visa. The main reason is that later the applicant can petition residency through the company and not have to deal with the Labor Cert (PERM) process. I admit that this is a significant benefit, but there are many more benefits to the E visa that in my opinion beat out the L-1A visa for small businesses time and time again. Here is why:

Benefit #1 – You don’t have to deal with USCIS

Some visas have to be petitioned first with United States Citizenship and Immigration Services (USCIS), also known as “Immigration”, and after an approval by USCIS the petition is sent to the U.S. embassy or consulate abroad for a second (and simple) approval by the U.S. Department of State (DOS). Therefore, there are two main steps in the process for visas like the L visa. However, when you petition an E visa, you can petition directly to the DOS at your closest U.S. embassy or consulate in your home country. So for the E visa the DOS is completing the main adjudication of your petition, and for an L-1A visa USCIS is completing the main adjudication.

I like dealing with the DOS better than USCIS. The main reason is that when you take a successful business person with a good business plan and put them in front of a DOS officer at the embassy or consulate, if the company has begun investing it becomes hard for the DOS officer to look that business person in the eyes and deny the E visa petition.

However, if you are petitioning an L-1A visa you don’t get the benefit of face to face interaction. In fact, you can’t even speak with the actual officer. It is basic human nature that it is easier to deny something when you don’t have to look the person that you are denying in the eyes. Therefore, the standards for passing a petition through USCIS seem to be higher in some cases.

Benefit #2 – It costs less

We all like to spend less, right? The E visa has a grand total of $270.00 in government fees, whereas the L-1A visa costs $2,240.00 in government fees. Simple mathematics. Also, remember that you will have to pay those same fees again in one year because a small business will only get their first L-1A for one year. So take that $2,240 and double it, and add my fees to that again too.

Benefit #3 – It lasts longer

The L-1A visa can only last a total of 7 years, whereas the E visa can last for the rest of your life as long as the company is in operation. You will have to renew it over the years but there is no general time limit.

Benefit #4 – It has a smaller employee requirement

This point is central for small businesses. For both visas the applicant must be an executive or manager. This means that the applicant should not be completing the day to day operational tasks of the U.S. company, like billing clients, shipping orders, etc. But USCIS’s standard for this, in my experience, is much higher than the DOS. What happens is you get the L-1A visa and you need to show that within one year you will have 3-5 employees, then three years from then you need to show 5-7 employees. But when you get the E visa, depending on the type of company, you can operate forever with 2-3 employees, and sometimes you only need one employee under the applicant! This all depends on the type of work, but suffice it to say that DOS is a bit more lax on the employee requirement.

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One part that I did not mention is that the E visa is only available for foreigners from certain countries (see http://travel.state.gov/content/visas/english/fees/treaty.html). So the basic analysis between the L-1A and E visa is: 1) are you from a country on the E treaty list?, and 2) do you have a company abroad?

From there the applicant really needs to decide what level of oversight he or she wants from the U.S. government on how they run their business. If you are going to have less employees, an E visa may be the right visa. If you are going to have more than 10 employees and want residency then the L-1A is probably better. But for my money the E visa is a great option even for people who would qualify for the L-1A due to the benefits mentioned above.

– John

E-2 Visa – What is a “Substantial Investment?”

In law there are many amorphous terms of art, such as the word “reasonable”… who should decide what is reasonable? In a courtroom judges and juries decide legal terms of art. In immigration, legal terms of art are decided by immigration judges, USCIS, and the U.S. Department of State (“DOS”).

When one applies for an E-2 investment visa, the applicant must prove that his or her investment is “substantial.” DOS is the branch that typically decides whether an E-2 visa investment is “substantial” or not.

So we are confronted with the question of what DOS thinks is a sufficiently “substantial” amount of money when an investor either is purchasing an existing company or starting a new company from the ground up. What do I think substantial means? Well, as a good attorney, my answer to you is “it depends.”

“It depends”, because my feeling is that “substantial” means the investment has to make sense from a business perspective. If your company idea is to start a new golf course, the investment will need to be in the millions of dollars. So don’t come to me with a business plan that shows that you can start a golf course with $500k. It doesn’t make sense. And I can tell you that DOS will consider a million dollar investment as “substantial.”

The harder cases when proving substantiality are for small investments. The rule of thumb that I use is not much less than $100,000. Can you get an E-2 approval on an investment of less than $100k? Yes you can, but its risky, and I don’t like risk. So if the investment is less than $100k, then I typically would have the investor put extra cash in the U.S. company’s bank account for reserve funds.

So imagine that a client is purchasing an existing company for $60k that has three employees. This would probably not be considered “substantial”. At any rate it is borderline, and so the recommendation would be for the client to put an extra $40k in the company bank account to be used for marketing, renovations, and other enhancements to the company.

Income is Key

An E visa for an investment of less than $100k is possible, but it is very risky. The reason that it is risky is because the investment has to be one that will produce enough income for the investor to live on while in the U.S. And if you can show me a company that can be purchased for $50k that will produce enough income to live on, please tell me about this magic investment!

All jokes aside, it really does depend on a case-by-case basis as to whether an investment will pass the E-2 standards. But in general, remember that the investment must: (1) make business sense, and (2) produce enough income for the investor to live on while in the U.S. If these two points are covered, you likely have a “substantial” investment.

-John